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大族激光为国冶星光电子担保两千万|ror体育
本文摘要:本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。 深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通报于2012年03月17日以电子邮件形式收到,会议于2012年03月22日以通讯投票表决方式开会了第四届董事会第十六次会议,会议不应参与董事10名,实际参与投票表决的董事10名,会议的开会、开会合乎《公司法》和《公司章程》的规定。

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本公司及董事会全体成员确保公告内容现实、精确和原始,没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。  深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议通报于2012年03月17日以电子邮件形式收到,会议于2012年03月22日以通讯投票表决方式开会了第四届董事会第十六次会议,会议不应参与董事10名,实际参与投票表决的董事10名,会议的开会、开会合乎《公司法》和《公司章程》的规定。  一、参会董事以表示同意9票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于为辖下有限公司子公司借贷的议案》;  为增进子公司的发展,表示同意公司为公司有限公司子公司深圳市国冶星光电子有限公司获取借贷,借贷金额为2,000万元。

本次借贷在董事会权限范围之内,经董事会审查会批准后需要递交股东大会投票表决。参见公司第2012006号公告--《对外借贷的公告》。  关联董事高云峰因在深圳市国冶星光电子有限公司兼任董事职务,规避投票表决此议案。  二、参会董事以表示同意10票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳新城分行申请人人民币3亿元综合授信额度的议案》;  因生产经营必须,表示同意公司向平安银行股份有限公司深圳新城分行申请人人民币3亿元综合授信额度,期限1年,借贷方式为信用。

  三、参会董事以表示同意10票,赞成0票,弃权0票,一致通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司深圳支行申请人人民币3亿元综合授信额度的议案》;  因生产经营必须,表示同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳支行申请人人民币3亿元综合授信额度,期限1年,借贷方式为信用。  前日公告。  深圳市大族激光科技股份有限公司  2012年03月24日  深圳市大族激光科技股份有限公司  对外借贷的公告  本公司及董事、监事和高级管理人员确保公告内容的现实、精确和原始,对公告的欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏胜连带责任。  一、对外借贷情况阐述  深圳市大族激光科技股份有限公司(以下全称公司或大族激光)在2012年03月22日开会的第四届董事会第十六次会议上,全体参会董事以表示同意9票,赞成0票,弃权0票(关联董事高云峰规避投票表决),通过了《关于公司为辖下有限公司子公司借贷的议案》,表示同意为公司有限公司子公司深圳市国冶星光电子有限公司(以下全称国冶星)获取借贷,借贷金额为2,000万元。

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董事出席率为100℅,本次借贷在董事会权限范围之内,经董事会审查会批准后需要递交股东大会投票表决。  二、被担保人基本情况  公司名称:深圳市国冶星光电子有限公司  公司性质:有限责任公司  登记地点及主要办公场所:深圳市宝安区福永街道西环路以西、重庆路以南大族激光福永产业园六号楼的四楼、五楼。

  法定代表人:杨朝辉  正式成立时间:2000年07月12日  注册资本:5,196.。


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